TVA-Recherche.be

TVA-Recherche in

Who? Where?

All Information about:

Name	Интерторгмед ЛТД Intertorgmed LTD (paraphrased name)
Address	127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5 127540 Moskva Gorod Ulica Dubninskaja 16 5 (paraphrased address) 127540 Moscow City Dubninskaya street 16 5 (translated address)
INN (VAT ID)	Validated periodically This VAT ID will be validated periodically.
VAT ID Status	active inactive National Registration Only
Company No.
KYC Check KYC checks will cover 240 countries and 40 languages for both corporates and individuals: PEP - Any individual that is considered a Politically Exposed Person, from Head of State to Members of Parliament, Members of the Board of State Owned Enterprises or Ambassadors and individuals representing their countries interests abroad. Sanction - Any individual or entity that is (or was) subject to sanctions by either the European Union, the United Nations, the United States Office of Foreign Assets Control and State Department and Her Majesty’s Treasury in the United Kingdom. Financial Regulator - Any individual or entity that has been fined or in some other way subject to action by any financial regulatory body. Law Enforcement - Any individual or entity that has been named in official documentation from Law Enforcement bodies such as the Police or any other agency such as Interpol or the FBI. Also those individuals and entities cited in Court and legal documents of that nature. Adverse Media - Any individual or entity that has been reported in global newspapers, news sites or other media as being involved in financial crime. Other country specific datasets	KYC / PEP / AML request

This data is incorrect?
Sources: Company Register: FTS of Russia (egrul.nalog.ru)

go to our Search Engine

Similar VAT Registered Companies

Паладин ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

Полипром ЛТД127540, Москва Город, Дубнинская Улица, 16, 5

Актан ЛТД127540, Москва Город, Дубнинская Улица, 16, 5

Стилс, ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5 216

Траникс ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

АС-ДОМ ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

Диксон ЛТД127540, Москва Город, Дубнинская Улица, 16, 5

ООО Делма ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

Балтиморс ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

Трейд Стар ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5 216

Ооовозрождение ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5 Комн.Правл

Бэта ЛТД127540, Москва Город, Дубнинская Улица, 16, 5

Стройсинтез ЛТД127540, Москва Город, Дубнинская Улица, 16, 5, 216

Компания Мета ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

Оооконцепт ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5 Ком.Пр.216

Экспофин ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5 216

Астор-Групп ЛТД127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

Кварт ЛТД Фирма127540, Москва Город, Дубнинская Улица, 16, 5

Экспострой ЛТД Компания127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5

Оникс ЛТД+ Компания127540 Москва Город Улица Дубнинская 16 5